- Entrée en relation et registre des relations
- Classification du risque et vigilance
- Actualisation périodique
Bêta — en cours d’ouverture, présenté sur données de démonstration.
La conformité LCB-FT, de l’entrée en relation à la preuve.
Connaître, surveiller, décider, prouver.
Une seule application pour connaître vos clients, les cribler, suivre les alertes, instruire les dossiers et garder la preuve. L’outil prépare ; une personne décide.
Au Maroc, la couverture est partielle : CNASNU et sources publiques disponibles ; l’immatriculation OMPIC reste à confirmer séparément.
3 analyses incluses à la création du compte.
Bêta Surveillance des opérations, présentée sur données de démonstration.
Brasserie Les Halles de Sévrac
Société · France · SIREN 901302376
- Contrôles critiques
- Identité légaleÉtablie
- Sanctions et exclusionsRien relevé
- Dirigeants et bénéficiaires PPERien relevé
- Procédures collectivesRien relevé
4 contrôles complémentaires
État du dossierDossier exploitable
Indice sur 100 · Niveau
Risque modéré
Plus il est haut, moins de signaux défavorables ont été relevés.
Décision · À prendreAucune décision n’est enregistrée.
Papeteries du Val d’Orsanne
Société · France · SIREN 914270719
- Contrôles critiques
- Identité légaleÉtablie
- Sanctions et exclusionsÀ examiner
- Dirigeants et bénéficiaires PPEContrôle incomplet
- Procédures collectivesRien relevé
4 contrôles complémentaires
État du dossierContrôles critiques incomplets
Indice sur 100 · Niveau
Risque modéré
Décision · À prendreAucune décision n’est enregistrée.
Orient Négoce Lussandre
Société · France · SIREN 923682712
- Contrôles critiques
- Identité légaleContradictoire
- Sanctions et exclusionsÀ examiner
- Dirigeants et bénéficiaires PPEÀ examiner
- Procédures collectivesÀ examiner
4 contrôles complémentaires
État du dossierIdentité contradictoire
Indice sur 100 · Niveau
Identité à confirmer
Indice masqué : identité à confirmer.
Décision · À prendreAucune décision enregistrée.
- Du scénario au dossier
- ScénarioFractionnement sous un seuil
- Opérations rapprochées3 sur 7 jours
- AlerteOuverte
- DossierOuvert, à instruire
État de l’alerteÀ examiner par une personne
Décision · À prendreAucune décision n’est enregistrée.
Pour qui
Établissements régulés
Établissements de paiement, banques, fintechs : connaissance du client, criblage, alertes et dossiers, avec un second regard.
Cabinets
Cabinets d’expertise comptable : un dossier de vigilance par client, daté, sourcé, prêt à relire.
Aussi pour : monnaie électronique, assureurs, sociétés de gestion, prestataires crypto, autres professions assujetties.
Une plateforme, un parcours.
En ligneBêta — données de démonstration
De l’entrée en relation à la preuve : huit étapes, un seul dossier. Chaque étape nourrit la suivante.
Sous chaque étape, le nom du module qu’elle ouvre dans l’application. Tous les modules, avec leurs limites, sont sur la page Modules.
- Analyse d’une société ou d’une personne
- Bénéficiaires effectifs
- Indice et lecture par dimension
- Criblage des gels, des sanctions et des personnes exposées
- Revue média
- Re-criblage continu : surveillance et alertes
- Scénarios de surveillance
- Alertes sur opérations
- Criblage des parties d’un paiement
Bêta — en cours d’ouverture, présenté sur données de démonstration.
- Dossiers, diligences et demandes d’information
- Décision enregistrée et second regard
- Politiques de risque versionnées et simulées
- Indicateurs du dispositif
- Fiche de contrôle d’un client
- Déclarations préparées, à déposer par le déclarant
Bêta — en cours d’ouverture, présenté sur données de démonstration.
- Rapport PDF daté, à empreinte SHA-256
- Registre des preuves et exports
- API et webhooks
L’IA prépare, l’humain décide.
Ce que l’IA prépare aujourd’hui
- La lecture des sources, contrôle par contrôle
- La synthèse d’une analyse
- L’indice, avec son calcul
- Une recommandation, « préparée automatiquement »
Lecture du dossier · préparée automatiquement
Identité établie ; l’analyse ne relève aucun point critique ouvert.
Orientation de l’analyse : poursuite sous conditions.
Ce qui reste à une personne
- Chaque décision, motivée
- Son auteur, nommé et daté
- Un second regard, par une autre personne
Rien n’est présélectionné
Le paramétrage est une donnée.
Politiques de risque En ligne
Versionnées, simulées sur vos propres analyses avant activation, jamais en vigueur sans qu’une personne les active.
Scénarios d’opérations Bêta
Écrits comme des données, versionnés comme elles. Bêta — en cours d’ouverture, présenté sur données de démonstration.
Politique de risqueSIMULATION SUR VOS ANALYSES
5 sur 31 analyses évaluées changeraient de diligences
- Version 3EN VIGUEUR
- Version 4BROUILLON
SIMULATION REQUISE AVANT ACTIVATION
Pourquoi RiskSonnar.
L’identité n’est jamais supposée.
Pas d’indice tant que l’identité du tiers n’est pas confirmée.
Chaque contrôle a son état et sa source.
Établi, à examiner, incomplet : rien n’est fondu dans une note.
Ce qui n’a pas été lu est dit.
Une source qui n’a pas répondu est nommée, pas passée sous silence.
Des preuves à empreinte.
Chaque rapport est daté et porte son empreinte SHA‑256.
Créez votre compte.
Votre espace s’ouvre tout de suite dans l’application. La démo se parcourt sans compte.
Ce que RiskSonnar ne fait pas
RiskSonnar ne vérifie pas les pièces d’identité et ne dépose aucune déclaration à votre place. La décision et, le cas échéant, la déclaration à Tracfinà l’autorité compétente vous reviennent.