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Entreprises & personnes · Due diligence

La confiance
se vérifie.

Clients, fournisseurs, dirigeants. Reliez les identités, les signaux de risque et leurs sources. Un dossier clair pour décider, et garder une trace.

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3 analyses offertes Sans carte bancaire

IDENTIFIER. COMPRENDRE. DOCUMENTER.Les faits vous éclairent. Vous gardez la décision.
RISKSONNAR / VUE RELATIONNELLEExplorer la méthode

L’essentiel, relié.

Relier l’identité, les contrôles et les sources Schéma de la méthode, pas un résultat d’analyse. L’identité, les relations, les sanctions et la presse sont des axes à examiner selon les sources disponibles. Un lien ne constitue pas une preuve de risque. IdentitéRegistres & identifiants RelationsDirigeants & liens Sanctions & PPEListes & correspondances PresseFaits & contexte Votre tiersENTREPRISE OU PERSONNE
Votre tiersEntreprise ou personne
IdentitéRegistres & identifiants
RelationsDirigeants & liens
Sanctions & PPECorrespondances
PresseFaits & contexte
Savoir à qui vous avez affaire.

Croisez les identifiants, distinguez les homonymes et examinez les liens documentés. Les incertitudes restent visibles.

Vue de la méthode · couverture selon le pays et les sources disponibles.

Des sources identifiables.Selon le pays et la disponibilité.

  • Pappers
  • BODACC
  • BALO
  • TED Europe
  • OFAC
  • ONU
Voir la couverture

VOTRE REVUE, STRUCTURÉE.

Moins de dispersion.
Une vision d’ensemble.

Retrouvez dans un même dossier ce que vous savez, ce qui appelle votre attention et ce qui reste à vérifier.

  1. 01

    Le bon interlocuteur

    Identité, identifiants et liens documentés, avec les homonymes à examiner.

  2. 02

    Les points qui comptent

    Sanctions, PPE et signaux de risque, avec leurs sources et leurs limites.

  3. 03

    Une trace exploitable

    Un rapport daté pour étayer la revue et partager les éléments du dossier.

Découvrir le contenu du rapport
Votre première analyse3 analyses offertes · sans carte

Qui souhaitez-vous vérifier ?

Saisissez la dénomination légale. Le SIREN, l’ICE ou le RC aide à lever les homonymes.

La couverture varie selon le pays. Les contrôles indisponibles restent signalés.

Essayer avec un exemple public

Les sources disponibles et les limites de couverture sont indiquées dans chaque dossier. La décision finale reste humaine.

LE LIVRABLEUn dossier à lire. Des faits à retrouver.Explorer le contenu
RISKSONNAR / RAPPORT DE VIGILANCE

L’essentiel d’abord.
Les preuves à portée de main.

Structure du rapport. Le contenu dépend du tiers et des sources accessibles.

01Synthèse
Les signaux clés, les limites et les vérifications à prioriser.
02Identité & liens
Les informations rapprochées et les correspondances à examiner.
03Sources & contrôles
L’origine des informations, leur disponibilité et les contrôles non couverts.
04Trace de revue
Les éléments à conserver pour documenter votre diligence.

Analyse en cours

  1. 1. Collecte
  2. 2. Synthèse
  3. 3. Rapport

Gardez cette page ouverte. Le délai dépend des sources disponibles ; aucun résultat n’est encore établi.

Initialisation de l'analyse…
— collectes signalées · leur statut reste à examiner
1 Synthèse de décision À valider par votre équipe
Orientation proposée
--
Indice
—
Niveau
—
Couverture
—
--
Indice des signaux observés
--
100 = moins de signaux défavorables observés. Cet indice ne mesure pas la complétude des sources.
2 Identification & risques Qui est cette entité, et quels sont ses risques actuels
Identification de l'entité
--
--
Niveau de correspondance
--%
3 Analyse approfondie Données financières, réseau, intelligence contextuelle
Types de risque Décomposition par nature
Facteurs déterminants Ce qui explique l’indice
Décomposition de l’indice
Signaux détectés
Points forts
Points d'attention
Simulation de conditions Que se passe-t-il si...
4 Transparence Sources consultées, données manquantes, piste d’audit
Sources utilisées
Actions requises
Cadre d’encours proposé
Indicatif, calculé depuis l’indice et la taille de l'entité — ne constitue pas un conseil financier.
Position sectorielle
5 Actions à faire Documents, clauses, modèles d'email pré-remplis

Vérifiez un document de cette société (facture, RC, bilan...)


Interroger l'analyse ▸ cliquer pour ouvrir
Réponse en moins de 10s · basée uniquement sur cette analyse, pas une recherche externe
Comment cet indice se compose ▸ pondérations & contributions
▸ Toutes les actions (export, partage, surveillance...)
Cet indice vous semble-t-il cohérent ? Votre retour améliore le moteur — 1 clic, aucune donnée partagée publiquement.
Conclusion du contrôle
--
--
Indice du dossier
--
100 = moins de signaux défavorables relevés
Identité—
Collectes réglementaires—
Sanctions—
Revue média—
01IdentitéProfil rapproché et discriminants
Données du dossier
02ConformitéPEP, sanctions et homonymie
Contrôles réglementaires
03SourcesRéponses et limites
Périmètre interrogé
04LectureFaits et points à examiner
Observations
Constats favorables
Points à examiner
05Prochaines diligencesPièces et vérifications utiles
Plan d’action
Cette analyse vous semble-t-elle pertinente ? Votre retour reste privé et aide à corriger les erreurs d’attribution.

CONÇU POUR LE JUGEMENT HUMAIN

Un outil pour voir clair.
Pas pour décider à votre place.

Chaque information garde sa source. Chaque incertitude reste visible. Vous disposez des éléments pour mener votre revue, sans confondre absence de données et absence de risque.

  • 01Sources datéesOrigine, statut et disponibilité
  • 02Limites explicitesAucune absence transformée en validation
  • 03Revue traçableRapport référencé et décision commentée
Sécurité Centre de confiance Sources et méthode Observatoire BODACC
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Identifiez votre client, examinez les limites et documentez votre décision.

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