Saisissez un nom ou un SIREN : la fiche rassemble registres, gels et sanctions, procédures et presse, chaque constat avec sa source et sa date. Puis criblage, surveillance et dossiers se poursuivent au même endroit.
Voir un exemple fictif :
Pour un tiers réel, « Analyser » ouvre la création de votre compte : 3 analyses incluses. Le nom saisi reste dans votre navigateur tant que vous n’avez pas lancé l’analyse.
L’IA prépare, l’humain décide.
Analyse terminéeAtelier Démo 0412
Sources d’une analyse réelle
Registres (RNE, Sirene)
Gels et sanctions, PPE
Annonces légales (BODACC)
Comptes et données financières
Presse
Présence en ligne
Fiche 0412 · société fictive
Atelier Démo 0412
71/100 · Risque modéré
Indice de 0 à 100 : plus il est haut, moins de signaux défavorables ont été relevés.
Gels et sanctions — Exemple fictif : aucune correspondance sur les listes du scénario. Une liste qui n’a pas répondu est signalée, jamais comptée comme favorable.
Décision : à prendre par une personneApprouver · Approuver sous conditions · Refuser
Données fictives, déroulé accéléré : une analyse réelle peut prendre plusieurs minutes. Chaque barre est l’indice d’une dimension, à lire comme l’indice de la fiche ; ce n’est pas une probabilité.
Des sources lisibles, une décision humaine
Sources nommées et datées
Selon les instantanés disponibles : registres français (RNE, Sirene, BODACC). Gels et sanctions : registre national des gels d’avoirs (DG Trésor), Union européenne, ONU, OFAC (SDN), Royaume-Uni et Suisse (SECO). Personnes politiquement exposées, presse.
Les listes citées décrivent un périmètre mobilisable, selon les instantanés disponibles. La fiche distingue les listes interrogées et non interrogées. Une liste non interrogée ne prouve aucune absence de correspondance. Une réponse en cache reprend les résultats antérieurs, sans nouvelle interrogation. La date de l’analyse ne vaut pas date de mise à jour de chaque liste.
Commencez par la due diligence, ajoutez les modules quand vous en avez besoin. Chaque carte dit son état réel : en ligne, en bêta ou à venir.
Criblage · En ligne
Les listes de gels et de sanctions et les personnes politiquement exposées sont interrogées à chaque analyse. Une correspondance n’est jamais tranchée à votre place : vous la confirmez ou l’écartez.
Sur cette page, fiches et indices sont fictifs : aucune source réelle n’est interrogée. Dans l’application, la décision revient toujours à une personne.